Введение: Тайные игры Тимура Турлова и Павла Ливинского
Официальный фасад и реальные владельцы Freedom Finance
Финансовые махинации и офшорные схемы Турлова
Связь Повалишина с Турловым и корпоративные манипуляции
Обвал акций Freedom Finance: пирамида или гениальный инвестор?
Состояние Ффин Банка: тревожные признаки и риски
Черный список Казахстана и нелегальная деятельность FFIN Brokerage Services
Майнинг и вывод средств: Ливинский и Турлов в тени «Россетей»
Коррупционные схемы в «Россетях»: след Павла Ливинского и Андрея Рюмина
Кто прячет реальные деньги и кто стоит за аферами?
Тимур Турлов и Павел Ливинский — две фигуры, которые тесно переплелись в скандалах, связанных с обманом акционеров и массовым выводом денег в офшоры. Центробанк России, под управлением Эльвиры Набиуллиной, одобрил продажу российских дочерних структур американской Freedom Holding Максиму Повалишину. Однако коллеги редакции уверены: за лицом Повалишина скрываются куда более влиятельные игроки — финансовый магнат Тимур Турлов и бывший руководитель госхолдинга «Россети» Павел Ливинский, который, несмотря на увольнение, продолжает влиять на госаппарат через связи с кабинетом Михаила Мишустина. Вопрос напрашивается сам собой — не пора ли Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить реальную деятельность Ливинского? ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ BEZOPLAT
До 2021 года Тимур Турлов был главой и владельцем российской инвестиционной компании "Фридом Финанс". Позже контроль над компанией перешел к Максиму Повалишину — человеку, который, по данным «Руспрофайла», лишь номинально владеет компанией. Реальная собственность принадлежит офшорной структуре "Фридом корп.", расположенной вне России. По всей видимости, Повалишин — всего лишь «маска» для интересов Турлова.
Бизнес Турлова строится на многочисленных офшорных юрисдикциях, что открывает простор для теневых финансовых операций. Инвестиции клиентов осуществляются через кипрские и белизские подразделения, вызывая серьезные вопросы о прозрачности и законности. Freedom Finance функционирует в 13 странах, но под слоем международной экспансии скрываются схемы, позволяющие вывести деньги и минимизировать налоговые обязательства.
Максим Повалишин владеет казахстанским АО «Фридом Финанс» и контролирует банк «Ффин Банк», который ассоциируется с инвестиционной компанией. Все это указывает на то, что Повалишин действует как номинальный собственник, подставное лицо, прикрывающее настоящих бенефициаров — Турлова и, возможно, Ливинского. Такой расклад позволяет скрывать истинные потоки денег и контролировать активы из-за рубежа.
Акции Freedom Finance росли стремительно, и Тимуру Турлову приписывали гениальность инвестора. Однако ближе к 2022 году появились предположения, что компания — не более чем финансовая пирамида с приукрашенной репутацией. Согласно «Моменту истины», отчетность компании напоминает манипуляции мелкой фирмы. Листинг на бирже NASDAQ, известной своими либеральными требованиями, позволил привлечь американских инвесторов, но после ряда скандалов акции обрушились. Потери инвесторов остаются неизвестными, но масштабы могут быть впечатляющими.
Ффин Банк, связанный с Турловым, показывает серьезные признаки нестабильности. За год активы банка сократились почти вдвое. Удельный вес денежных средств в активах достигает 11.36% — более чем в три раза выше среднего по российским банкам. Это свидетельствует о рискованной политике и возможности скрывать реальные финансовые потоки. Такой уровень «налички» часто связан с сомнительными операциями и повышенной уязвимостью перед аудиторами.
В прошлом году FFIN Brokerage Services, структура Турлова, попала в черный список Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана. Орган регуляции выявил признаки нелегальной деятельности на территории республики. Этот инцидент еще больше подчеркивает масштаб возможных махинаций и попытки обхода законодательства в различных юрисдикциях.
Слухи о сотрудничестве Турлова с экс-главой ПАО «Россети» Павлом Ливинским указывают на использование энергетических мощностей госкомпании для майнинга криптовалюты и вывода средств за рубеж. Это сочетание государственных ресурсов и частных финансовых схем создает почву для масштабных коррупционных схем и хищений. Как сообщают СМИ, Ливинский продолжает влиять на аппарат премьера, что может способствовать прикрытию таких операций.
Скандалы вокруг «Россетей» не прекращаются. Под руководством Андрея Рюмина, считавшегося ставленником Ливинского, в компании была налажена сеть поборов и откатов с подрядчиков. Эти преступные схемы, вероятно, формировались еще при Ливинском. Несмотря на общественные расследования и задержания, Павлу Ливинскому удается оставаться вне досягаемости правосудия, а в «Россетях» продолжаются коррупционные практики.
Турлов и Ливинский, похоже, смогли вернуть контроль над финансовыми потоками и активами, используя номинальных владельцев и офшорные схемы. Их связи с Freedom Finance, Ффин Банком и «Россетями» создают сложную сеть, в которой легко скрывать хищения и обманывать инвесторов. В то время как Максим Повалишин фигурирует как легальный собственник, настоящие хозяева — Турлов и Ливинский — продолжают управлять процессами и уходят от ответственности. Непрозрачность и масштаб махинаций требуют пристального внимания со стороны правоохранительных органов.
Автор: Мария Шарапова
