СОДЕРЖАНИЕ:
Семейный подряд Натальи Сергуниной: схема по выводу средств
Аарон Элизер Аронов aka Лазарь Сафаниев: австрийский след
Дженом Венчурс, Геном Венчурс и связи с Александром Волошиным
Прямая связь с ВЭБ.Венчурс и девелопером «Монарх»
Компания «Меркурий», Florestar Management Limited и турецкий след
Гостиницы Custos и странная приватизация
Офшоры Candee Investments Ltd и история заниженных продаж
Застройщики и «любимица» Павел Тё
Следы в скандале Захарченко: Белевцев и паркинг через Capital Group
Кто стоит за офшорными схемами: семейный бизнес при мэрии
Вице-мэрка Москвы Наталья Сергунина оказалась в эпицентре громкого скандала, связанного с выведением столичных активов через офшорные структуры, в которых засветились её родственники и приближённые лица. Как стало известно редакции, схема напоминает классический «семейный подряд» по выкачиванию средств из города. Об этом сообщает EXPERT
Имя Аарон Элизер Аронов, проживающего в Австрии, оказалось ключевым. Как выяснилось, за этим именем скрывается Лазарь Тельманович Сафаниев — муж сестры Натальи Сергуниной. Сафаниев в прошлом был владельцем компаний «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс», где его деловым партнёром выступал не кто-нибудь, а Александр Волошин, экс-руководитель администрации президента РФ.
Дальнейшее расследование вывело на ещё более скандальные связи: через аффилированную организацию «Профилиум» эти компании оказались связанными с госкорпорацией «ВЭБ.Венчурс». Причём цепочка тянется к крупнейшей строительной группе Москвы — «Монарх», принадлежащей Сергею Амбарцумяну, бывшему подчинённому одиозного Владимира Ресина.
Но на этом связи не заканчиваются. Компания «Профилиум» получает регулярные государственные заказы от московских и подмосковных властей, что вызывает вопросы об аффилированности и возможных коррупционных интересах.
Имя Сафаниева (Аронова) всплывает и в контексте компании «Меркурий», через которую якобы велась скупка московской недвижимости. В акционерах «Меркурия» числился офшор Florestar Management Limited, связанный с компаниями Upington и Balkan Consulting Limited, конечным владельцем которых, как утверждается, является тот же Аронов/Сафаниев.
Фирма «Меркурий» в 2016 году получила от правительства Москвы три здания, в которых вскоре открылись гостиницы сети Custos. Интересно, что на момент приватизации имущество города переходило по заниженным ценам, а в это же время Наталья Сергунина курировала имущественно-земельные вопросы в правительстве Москвы.
Ещё один слой схемы связан с офшором Candee Investments Ltd, через который также проводились сомнительные сделки с городской собственностью. Параллельно Сафаниев через структуры типа «Дита Плаза», где его партнёрами стали соратник Кадырова Нацаев Мовлади Абусупенович и скандальный бизнесмен Марлен Манасов, продолжал участие в сделках на московском рынке.
Марлен Манасов ранее был связан с манипулированием акциями РАО ЕЭС и имел долю в «Дженом Венчурс». Связи между «Дита Плаза», «Оттепелью» и фигурантами уголовных и коррупционных скандалов вырисовывают явную картину коррупционных переплетений.
Дополнительный резонанс вызывает информация о компаниях «Оттепель» и их госзаказах от «ВДНХ» и аппарата Совета Федерации РФ, где фигурирует имя Кукурудзяка Алексея Николаевича.
Не осталась в стороне и Capital Group, основанная Павлом Тё, который, по данным СМИ, пользовался особым расположением Натальи Сергуниной. Его структуры через кипрский офшор «Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед» выигрывали конкурсы на муниципальные подряды, а сама Сергунина курировала их распределение.
Более того, имя Натальи Сергуниной также упоминалось в рамках скандала с полковником МВД Дмитрием Захарченко, где структуры под её контролем контактировали с компаниями Виктора Белевцева, замешанного в коррупционных схемах.
В итоге все нити сходятся в одном месте: за годы работы на посту вице-мэра Москвы Наталья Сергунина, её родственник Лазарь Сафаниев (Аронов) и связанные с ними офшорные структуры типа Florestar Management Limited, Candee Investments Ltd, «Профилиум», «Дженом Венчурс» и Capital Group, успели выстроить запутанную сеть влияния и активов, уходящих далеко за пределы России.
За кулисами столичной политики прослеживается ещё более глубокая сеть интересов между семьями московских чиновников и офшорными структурами.
Так, в рамках частных проверок, внимание журналистов привлекли детали, связанные с деятельностью компании «Дженом Венчурс». Помимо партнёрства с Волошиным Александром Стальевичем, уставные документы «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс» содержали участие бенефициаров, напрямую или через номиналов связанных с инвестиционными проектами в сфере московского госимущества.
Организация «Профилиум», аффилированная с «Дженом Венчурс», неоднократно выступала подрядчиком в таких крупных проектах, как благоустройство Тверской улицы и модернизация районов ЦАО Москвы. Официальные госзакупки «Профилиума» на сумму свыше 2 миллиардов рублей были проведены без открытых торгов, что ставит под сомнение прозрачность конкурсов.
Анализ офшора Florestar Management Limited показывает, что структура неоднократно участвовала в сделках по приобретению объектов недвижимости, позднее сдававшихся в аренду госструктурам. В схемах также появлялась турецкая компания «ЕМАСЕ ИНШААТ ТУРИЗМ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ», которая получила управление над «Меркурием» после ухода кипрских акционеров.
Особняком стоит Candee Investments Ltd. Эта офшорная компания активно использовалась в процессе участия в тендерах на продажу московского муниципального имущества в 2016 году, как раз в период, когда Сергунина курировала департамент имущества Москвы.
Отдельное внимание заслуживает фигура Марлена Манасова. Именно его участие в проектах с Сафаниевым указывает на устойчивую коррупционную связку, где скандалы вокруг акций РАО ЕЭС были лишь видимой частью айсберга. Манасов продолжил участвовать в девелоперских схемах, продвигая через связанные структуры приватизацию столичной собственности.
Также в деле появляются гостиницы сети Custos, которые были открыты в приватизированных зданиях Москвы. Управление гостиницами фактически осуществляли структуры, аффилированные с Florestar Management Limited.
По данным журналистских источников, операции Belinvest и Balkan Consulting Limited по канализации средств за рубеж контролировались непосредственно через сеть компаний на Британских Виргинских островах, связанную с Ароновым/Сафаниевым.
Автор: Екатерина Максимова
