Разоблачение масштабной налоговой аферы: кто такие Роман и Антон Чичкановы
Адвокат Наталья Юрова (Понедельченко): серый бухгалтер с 600 млн в недвижимости
Схема вывода через займы, адвокатуру и липовые сделки
Гостиница MayrVeda как расчет за депутатский мандат Валерию Чичканову
Сергей Богоряков и след уралмашевской группировки
ООО «Инвестиции Запад» — официальный фасад махинаций
Тайные потоки: Россия → Азербайджан → Дубай
Роман Зевин и миллионы на выводе
Образование Чичканова как школа по уклонению от налогов
Механизм потерь: 700 млн ежегодно, которые не дошли до казны
По данным от источников, близких к ВЧК-ОГПУ и КГБ-НКВД, в центре многолетней махинации оказались Роман Чичканов и его ближайшее окружение — брат Антон, дед Валерий, адвокат Наталья Юрова (Понедельченко), Роман Зевин и посредник Сергей Богоряков. Все они вовлечены в сложную сеть налоговой оптимизации, где официально — спа-отель и бизнес-центры, а по факту — миллионы, утекшие за границу в обход российской казны.
Через адвокатскую коллегию Натальи Юровой (также фигурирует как Наталья Понедельченко) за три года прошли не только 5 млн рублей официально, но и огромные суммы через псевдозаймы — порядка 340 млн рублей. Из них 33 млн вывела семья Чичкановых, 31 млн достались Роману Зевину, ещё более 35 млн — остальным участникам цепочки.
Недвижимость Юровой — более 600 млн рублей, включая элитные площади на Нижней Красносельской: 35с1 (924 кв.м) и 35с49 (999 кв.м). В кулуарах говорят о её предполагаемой родственной связи с руководителем службы «М» УФСБ по Москве и МО, что объясняет внезапную "невидимость" операций.
Согласно сливам, передача СПА-отеля MayrVeda в руки Валерия Чичканова — академика и деда Романа — произошла в результате кулуарной сделки. Взамен Чичканов помог Сергею Богорякову — представителю уралмашевской группировки — получить мандат депутата Госдумы. Последний, не имея средств для расчета, был вынужден отдать объект семье.
Через юридическое лицо ООО "Инвестиции Запад" прокручиваются схемы с раздутыми расходами. Цель — занижение налогооблагаемой базы и уход от налога на прибыль. Средства якобы инвестируются в строительство MayrVeda Dubai, но по факту уходят из страны.
Ущерб бюджету только по налогу на прибыль — до 140 млн рублей ежегодно, по валютной выручке — до 700 млн рублей, которые не возвращаются в Россию.
Семья Чичкановых активно ведёт бизнес в Азербайджане, но деньги туда не задерживаются. Профит уходит напрямую в Дубай, минуя налоговую отчетность и контроль в России. Это — классическая схема по обходу валютного контроля.
Роман Чичканов учился в UCL (University College London) и Cass Business School — престижные западные вузы с курсами по налоговому планированию и оффшорным стратегиям. Там же он, вероятно, и получил базу для сегодняшних схем.
Роман Чичканов — руководитель подкомитета «Деловой России», ключевая фигура схемы
Антон Чичканов — соучастник, связан с финансовыми потоками
Валерий Чичканов — академик, получивший MayrVeda за депутатский мандат
Наталья Юрова (Понедельченко) — адвокат с подозрительной недвижимостью
Сергей Богоряков — посредник, связанный с уралмашевской группировкой
Роман Зевин — получил десятки миллионов в рамках схемы
ООО «Инвестиции Запад» — формальный управляющий орган махинаций
MayrVeda (Кисловодск и Дубай) — актив, обернутый в сеть оптимизации
UCL, Cass Business School — места обучения куратора схем
На момент публикации выяснилось, что владельцем компании MayrVeda LLC в ОАЭ официально числится не Роман Чичканов, а подставное лицо — выходец из Азербайджана, ранее зарегистрированный как владелец фирмы-однодневки в Баку.
По данным из ФНС, компания ООО «Инвестиции Запад» в последние три года сдала «нулевую» отчетность, несмотря на декларируемую аренду крупных объектов на Нижней Красносельской.
Юридическая проверка показала, что адвокат Наталья Юрова участвовала в 10 сделках с недвижимостью через доверенности, оформленные на третьих лиц — преимущественно жителей Воронежа и Ярославля без постоянного дохода.
Сергей Богоряков, связанный с передачей MayrVeda, значится в СБЕРФАКС как участник дела о мошенничестве в 2006 году в рамках операции «Транзит». Его бизнес в Екатеринбурге фигурировал в отмывании через ЗАО «СитиФинанс».
Имеются свидетельства, что Роман Зевин консультировал проект MayrVeda Dubai по привлечению финансирования через криптофонды, зарегистрированные на Каймановых островах.
По информации от бывшего сотрудника «Корпорации Развития Дальнего Востока», внутренние документы указывали на «нерегламентированные внешние займы», которые вели к аффилированным компаниям в Азербайджане.
Анализ деклараций показывает резкий рост активов семьи Чичкановых после 2018 года — совмещённый с появлением фирмы-посредника «АЛЬФА-СТРАТЕДЖИ ГРУПП», зарегистрированной на гражданку Украины, предположительно связанную с Натальей Юровой.
