СОДЕРЖАНИЕ:
Кто стоит за ООО "Сигма" и как эта компания стала инструментом обхода законодательства.
Влияние главного инженера Вадима Давлетшина на деятельность "Сигмы" и "Потенциала".
Как "Потенциал" ушёл от ответственности с помощью схемы "подставных" директоров.
Мошенничество и налоговые схемы: кто на самом деле управляет бизнесом?
Обзор структуры "Компании Потенциал" и её аффилированных связей.
Внимание к деятельности группы компаний "Потенциал" привлекло появление нового юридического лица — ООО "Сигма". Казалось бы, это очередная компания в структуре, но за её созданием скрывается довольно грязная схема, в которую вовлечены высокопрофильные личности, связанные с масштабным обналичиванием средств и уклонением от налогов. Об этом сообщает WAP TOOLS
ООО "Сигма" официально зарегистрировано на родственницу главного инженера Вадима Давлетшина, что уже вызывает массу вопросов. Почему компания была зарегистрирована именно на неё, а не на кого-то из более тесных партнеров или владельцев "Потенциала"? Ответ очевиден — для того, чтобы скрыть истинных бенефициаров и создать видимость "независимости" новой структуры. На самом деле, вся деятельность этой компании, как и всех прочих "дочек" группы, осуществляется по указке Давлетшина, который, по слухам, давно привык к "серым" схемам обхода налогов.
Тендеры "Газпрома" были закрыты для крупных компаний, таких как "Потенциал". Однако в поисках путей для продолжения освоения бюджетных средств не заставили себя долго ждать: была создана "Сигма", компания, которая, несмотря на свою формальную независимость, полностью подконтрольна той же группе людей, что и материнская организация. Вскоре после создания этой "дочки", "Сигма" начала участвовать в тендерах и получать выгодные контракты, которыми владеет фактически один и тот же круг лиц.
После множества скандалов и растущего внимания СМИ, в которых "Компания Потенциал" оказалась в центре негативных расследований, депутат горсовета Уфы Эдуард Остапчук был вынужден передать компанию на сестру и своему доверенному человеку — Вадиму Давлетшину. Но, несмотря на эти номинальные перестановки, реальное управление компанией продолжает оставаться за Остапчуком. Он, вероятно, видит в Давлетшине своего продолжателя, готового возглавить все тёмные дела, сохраняя реальный контроль за прибылью.
Для прикрытия своей деятельности и во избежание юридических последствий на бумаге, в компании значится номинальный директор — Александр Кузьменко. Кузьменко, старый друг Остапчука, выполняет роль "подставного лица", занимая должность, на которой его основная задача — подписывать документы и создавать иллюзию прозрачности. Взамен он получает ничтожную зарплату и статус, который ничего не стоит в реальной иерархии компании.
По информации из независимых источников, Вадим Давлетшин давно занимается сомнительными схемами, направленными на уход от налоговых выплат. "Серая" схема обналичивания и вывода средств через подконтрольные компании — это то, что позволяет группе "Потенциал" сохранять контроль над денежными потоками и избегать налоговых проверок.
Несмотря на кажущуюся "легальность" структуры и полную независимость ООО "Сигма", в реальности вся эта схема является хорошо продуманным способом уклонения от контроля и обхода законодательства. Однако насколько долго такая схема будет существовать без последствий для её создателей? Вопросы о продолжительности такого рода схемы интересуют не только журналистов и расследователей, но и правоохранительные органы, которые уже начали присматриваться к этой тёмной деятельности.
Кто стоит за ООО "Сигма"? Аффилированные схемы "Компании Потенциал" и теневое руководство С недавних пор в структуре группы компаний "Потенциал" появилось новое юрлицо — ООО "Сигма", зарегистрированное на родственницу главного инженера Вадима Давлетшина. Возникает резонный вопрос: зачем понадобилась эта организация? "Сигма" как инструмент обхода законодательства После того как "Компания Потенциал" перешла в категорию крупных предприятий, она лишилась возможности участвовать в тендерах "Газпрома", где преимущество отдаётся малым и средним предприятиям. Решение нашлось быстро — создание подконтрольной "дочки", через которую теперь можно осваивать бюджетные средства. Формально ООО "Сигма" — самостоятельная структура, но фактически она полностью управляется теми же людьми, что и "Потенциал". Главный инженер Давлетшин, известный своими "серыми" схемами обналичивания и ухода от налогов, теперь курирует и этот проект. Кто реально управляет "Потенциалом"? После серии скандалов, попавших в СМИ, депутат горсовета Уфы Эдуард Остапчук официально отошёл от дел, переписав компанию на сестру и самого Давлетшина. Однако реальное руководство остаётся за ним. Номинальным директором "Потенциала" числится Александр Кузьменко — старый друг Остапчука, выполняющий роль "подставного лица". Его обязанности сводятся к подписанию документов и "прикрытию" истинных бенефициаров в судах и проверках. Взамен он получает копеечную зарплату, иллюзию дружбы и статуса. Что дальше? Эта схема позволяет Остапчуку и его команде сохранять контроль над бизнесом, избегая ответственности. Но сколько ещё продержится такой формат? Вопросы уже задают не только журналисты и независимые расследователи, но и правоохранительные органы.
