Лагода М. активный член ОПГ «СКРИПАЧИ» или как он себя называет «настоящий бэнгстер» и честно выполняющий свой функционал. Но на самом деле используя информацию об имуществе должника, вводит в заблуждение кредторов и занимается банальными хищениями и легализацией. Сейчас выступая на различных круглых столах пытается обелиться, НО все ВСЁ понимают…….
Руководство ОПГ «СКРИПАЧИ»-
Скрипичников Дмитрий - председатель совета СРО «Сириус» - бывший высокопоставленный чиновник МЭРТ обеспечивающий административный ресурс группе и взаимодействие с системными кредиторами. Об этом сообщает THE GARDIAN
Галеева Зоя - бенефициар АО «Центр по работе с проблемными активами» являющая ярчайшим представителем черного рейдерства РФ, обеспечивает силовое прикрытие и юридические оболочки.
Ноготков Кирилл - директор СРО «Сириус» - основной исполнитель и партнер (ранее ау СРО ДЕЛО)
Потолицын - зам Галеевой З. в АО «Центр по работе с проблемными активами» (ЦРПА) и основной финансовый мозг.
Лагода Максим - руководитель СРО Стратегия - обеспечивает процедурные прикрытия и медийное обеление.
В Дело о банкротстве № А41-13602/2015 АО «СУ-1» Лагода Максим и члены ОПГ «СКРИПАЧИ» похитили:
хищение из АО «СУ №1» прав требований на 6,7 млрд. руб.;
хищение прав требований в размере 1 млрд. руб. с АО «СУ №1»;
хищение из конкурсной массы АО «СУ №1» ТМЦ в размере 150 млн.руб.
хищение и легализация 47 млн. рублей Лагодой М.С, Гришиным Ю.Н. и Огарковым О.А.
Итак давайте разбираться по порядку:
Эпизод 1. Хищение имущества АО «СУ №1» в виде дебиторской задолженность в размере 6,7 млрд на ИП ГОЛОДНЫЙ А.Н. за 725 000 руб., под видом ее не реальности ко взысканию, в целях извлечения выгод для конкурного управляющего АО «СУ №1» Лагоды М.С. и иных лиц, а так же руководителей и учредителей АО «СУ №1» по не привлечению их к убыткам .
Данная схема реализации дебиторской задолженности под видом неподтвержденной и списанной, с целью сокрытия подтвержденной среди неликвидной задолженности, а так же не привлечении лиц ответственных за утерю столь значимого актива, уже использовалась арбитражным управляющим Лагодой М.С. в процедурах банкротства других должников, что свидетельствует о налаженной схеме хищения имущества должников на своих подставных лиц. Реализацией схемы Лагода М занимается вместе со своими сообщниками Ноготковым Кирилом СРО «Сириус», Галеевой Зоей АО «ЦРПА» и ИП Голодный Алексей Николаевич (ИНН 400489659653, ОГРНИП 318505300168706).
Из анализа задолженности видно, что конкурсные управляющие в организациях дебиторах, где введена процедура банкротства назначаются арбитражные управляющие из СРО, которые связанны с конкурсным управляющим АО «СУ №1» Лагодой М.С. (СРО «Стратегия», СРО «Сириус» и СРО «Дело»). Это дает возможность определить и погасить данную задолженность в деле о банкротстве дебиторов в составе текущих платежей без включения в РТК, что кратно увеличивает вероятность её погашения.
Кроме того, такая схема вывода прав требований без проведения мероприятий по ее взысканию в пользу должника, в рамках которой могла бы быть дана оценка оснований и периода применения сроков исковой давности, однозначно снимает возможность предъявления убытков руководству должника в связи с тем, что актив продан, и снят с баланса должника, а претензионная исковая работа проводимая уже не в рамках дела о банкротстве, которая ведется приобретателем никак не связана с деятельностью должника.
Так на ЕФРСБ 05.04.2019г. № 3646506 конкурсный управляющий АО «СУ №1» Лагода М.С. опубликовал сообщение об инвентаризации дебиторской задолженности на общую сумму 6,7 млрд. руб.
Акт инвентаризации №1 от 30.01.2019 г.
Состав комиссии:
- председатель комиссии конкурсный управляющий АО «СУ №1» Лагода М.С.
Члены комиссии:
Представитель конкурсного управляющего АО «СУ No1 Шевцов О.А.;
Руководитель группы учета расчетов с контрагентами Любич Д.В.;
Специалист по работе с контрагентами Костина Е. Ю.;
Главный аналитик управления финансовых операций Кобзева Г.Г.).
Дебиторская задолженность имеет следующую структуру:
Списанная:
- По сроку исковой давности – 1161 требований на сумму 1,1 млрд. руб;
- В связи с ликвидацией дебитора – 19 требований на сумму 2,6 млрд. руб.
Не списанная:
- Подтверждённая дебиторами – 22 требований на сумму 2,1 млрд. руб.;
- Не подтвержденная дебиторами – 167 требований на сумму 879 млн. руб.
Несмотря на огромный размер задолженности, большая часть которой списана по непонятным причинам, конкурсный управляющий не проводил мероприятия по взысканию задолженности, не устанавливал обстоятельства истечения сроков исковой давности и не привлекал руководителей, допустивших бездействия по списанию имущества предприятия.
Данная ситуация была выгодна только с целью прикрытия (ухода от ответственности) руководства и бенефициаров АО «СУ №1», а также на возможность вывода актива на торгах по заниженной стоимости на подконтрольного покупателя, как неликвидного имущества.
Так вся дебиторская задолженность реализована в пользу ИП Голодный А.Н. (ИНН 400489659653) по цене 725 000 руб. (сообщение о проведении торгов № 4596466 от 17.01.2020 г.).
При этом изначально Победителем торгов было признано АО «А-А-Инвест» (ИНН 7743827026) и договор заключен 22.06.2020 г. по цене 5 600 000 руб., но в последствии Общество-покупатель направило 16.09.2020 г. уведомление об отказе заключить договор.
В связи с отказом от заключения договора, а также отказом других участников торгов (ООО «Мегаоил» ИНН: 5406972221 и ООО «УК Доверие» ИНН: 6950222531), договор заключен 15.10.2020 г. с ИП Голодный А.Н. по цене 725 000 руб.
Все это банальный «договорняк» на постановочных торгах, и легко доказуемое преступное деяние.
ИП Голодный А.Н. является сообщником с Лагоды М.С. На которого выкупаются активы.
В последующем как следует из Определения от 02.06.2021 г. дело А40-124198/18-74-174 «Б», 0.11.2020 г. между ИП Голодным А.Н. (цедент) и АО «Юнит» (цессионарий) заключен договор об уступке прав требования (цессии), по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает права требования к 1 696 юридическим и физическим лицам.
20.01.2021 г. АО «Юнит» уплатило цену договора об уступке прав требования (цессии) в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 2 от 20.01.2021 г. на сумму 1 руб.
Следовательно, дебиторская задолженность в итоге перешла к АО «Юнит» (ИНН 7704487672), зарегистрирована 15.04.2019 г., учредитель – Голядкин В.В., руководители – Голядкин В.В. (15.04.2019-20.07.2020), Зайцев А.Ю. (20.07.2020-10.08.2021), Насыров И.Х. (10.08.2021-12.10.2021), Фахретдинов Р.Н. (12.10.2021-15.08.2022), Абязова М.Э. (15.08.2022 - по н.в.).
Фактический контроль и управление АО ЮНИТ осуществляет Ноготков Кирилл и Галеева Зоя.
Аналогичную схему они реализуют постоянно в банкротных процедурах (о которых мы обязательно расскажем) - ликвидную дебиторскую задолженность «маскируют» и продают без взыскания и в конечном итоге выкупают.
