По обвинению в махинациях заочно арестованы экс-владельцы ГК «Оптима». В международный розыск объявили отца и сына Валерия и Андрея Шандаловых— владельцев и руководителей одной из крупнейших в недавнем прошлом IT-компаний России ГК «Оптима». Следователи СКР вменяют им мошенническое хищение средств собственной компании на $35 млн, которые были получены как инвестиции на развитие перспективного бизнеса из банков, но использованы на собственные нужды. Валерий и Андрей Шандаловы покинули Россию. Старший из них является гражданином Австрии, а младший по израильскому паспорту стал Аароном Мейр бен-Хаимом. Об этом сообщает CARDEX CITY
Решение о заочном аресте бенефициаров разорившейся ГК «Оптима» вынес по ходатайствам следователей управления СКР по Юго-Западному округу Москвы Черемушкинский райсуд столицы. Само уголовное дело об особо крупном мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств ГК и связанного с ней АО «Фронтэк» было возбуждено отделом по расследованию особо важных дел управления еще в конце июля 2019 года.
«Оптима» считалась одной из самых динамично развивающихся компаний на рынке IT и входила в своеобразный топ-20 в своей отрасли. Представители банка ожидали от вложенных средств после выхода на IPO не только возврата денег, но и прибыли —ориентировочно 8 млрд руб.
«Введя представителей банка в заблуждение относительно положительного финансового состояния холдинга и убедив их в экономической выгодности сотрудничества, получив в период с 2013 по 2015 гг. реальную возможность пользоваться заемными средствами, Шандаловы распорядились ими по собственному усмотрению, то есть совершили хищение»,— сказано в материалах уголовного дела.
Позднее структуры ГК потерпели финансовый крах и оказались в процедуре банкротства. Стоит отметить, что долгое время в рамках расследования фигурировали только «неустановленные следствием лица». Затем были инициированы уголовные дела, окончившиеся обвинительными приговорами за неуплату налогов, мошенничество и т. д. Однако они касалось лишь менеджеров среднего звена, но не руководителей и основных бенефициаров «Оптимы» — Валерия Шандалова и его сына Андрея Шандалова.
В конце прошлого года им обоим было заочно предъявлено обвинение, после чего их объявили в федеральный, а затем и в межгосударственный и международный розыск. Последний, согласно закону, невозможен без санкции суда о заочном аресте, которая и была выдана Черемушкинским райсудом Москвы
НО - все увлечены погоней за Шандаловыми и выяснениями куда же делись деньги в преддверии банкротства, а про то как были похищены оставшиеся активы ГК Оптима в процедурах банкротства информации нет. Более того кто руководил контролируемым банкротством и как осуществлена схема хищения активов ГК Оптима в процедуре банкротства никто не пишет. Давайте разбираться.
По информации источника канала «КРИМИНАЛИТИ» , Лагода Максим входят в состав рейдерской банкротной группы Ноготков-Галеева-Скрипичников, которая и обеспечивает в случае необходимости ту самую независимость в делах о банкротстве при перекрестных назначениях друг друга.
Немного об руководстве этой группы:
Галеева Зоя известная как «Зоя-похоронка» - бенефициар АО «Центр по работе с проблемными активами» являющая ярчайшим представителем черного рейдерства РФ, обеспечивает силовое прикрытие, юридические схемы и оболочки.
Ноготков Кирилл - директор СРО «Сириус» - основной исполнитель и партнер.
Скрипичников Дмитрий - председатель совета СРО «Сириус» - бывший высокопоставленный чиновник МЭРТ обеспечивающий административный ресурс группе.
Потолицын Алексей - зам. Галеевой З. в АО «Центр по работе с проблемными активами» и основной финансовый мозг.
Лагода Максим - бенефициар СРО Стратегия - обеспечивает процедурные прикрытия.
Арбитражные управляющие участвующие в банкротстве являются контролируемыми СРО Сириус Ноготковым К. И СРО Стратегия Лагодой М.. Контролируемые компании и подставные лица участвующие как привлеченные специалисты или покупатели активов - АО ЮНИТ, ИП Лагода Надежда (супруга Лагода М.), ИП Голодный А.Н. и другие.
Конечно следственные органы дадут оценку действиям этой группы лиц, а мы лишь поможем им разобраться.
Ранее канал «КРИМИНАЛИТИ» опубликовал схематоз этой группы лиц в банкротных процедурах АО ОПТИМА Энергострой и АО ЭНЕРА ИНЖИНИРИНГ вы их найдете у нас на канале.
Банкротство ГК «ОПТИМА». Дело № А40-250839/18. Конкурсный управляющий Зайцев Василий Игоревич, до 25.05.2022 года член СРО АУ «ДЕЛО», с 25.05.2022 года член ААУ «СИРИУС».
ООО «Группа компаний «ОПТИМА» является материнской компаний следующих обществ которые были ликвидированы, обанкрочены или внутренне трансформированы.
Сведем все в наглядную таблицу: ( В ТАБЛИЦЕ СВЕДЕНЫ ВСЕ БАНКРОТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ВСЕ УЧАСТНИКИ ПО БАНКРОТСТВУ ГК ОПТИМА, кроме тех, которые уже опубликованы:
https://docs.google.com/document/d/1HvgujKpSgmVKDtVlIVdRmVkr_wc6FQrDAe-HZe3Mxfg/edit?usp=sharing
Нельзя оставить без внимания тот факт, что большая часть компаний из группы была либо ликвидирована, либо прекратила деятельность через банкротство, при этом арбитражными управляющими, как правило, выступали члены СРО ААУ «ДЕЛО», СРО Сириус и СРО Стратегия.
Руководителями компании ООО «Группа компаний «Оптима» являлись Дорошенко Сергей Иванович с 10.01.2019 по 03.10.2019 год, Киселев Павел Леонидович до 10.01.2019 года.
В отношении банкротства данной компании, как и в отношении банкротства дочерних компаний АО "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ"(дело А40-100134/18, конкурсный управляющий Лагода Максим Сергеевич член Союза СРО АУ «Стратегия») и АО "ЭНЕРА ИНЖИНИРИНГ" (дело о банкротстве А40-250844/18, конкурсный управляющий Огарков Олег Александрович член САУ СРО «ДЕЛО») прослеживается идентичный сценарий.
Дело о банкротстве возбуждено 25.10.2018 года по заявлению ООО «ТРИТАЙЛ». Требование ООО «ТРИТАЙЛ» подтверждено соглашением о передаче прав требования (уступка прав требования (цессии)), по которому ТКБ БАНК ПАО передал кредитору право требования к ООО "ТесКом Центр" по кредитному договору №383-2016/Л от 29.12.2016, а также по всем обеспечивающим кредит договорам поручительства, в частности, по договору поручительства с должником №383-2016/ДП/1 от 29.12.2016. Сумма задолженности2 878 396,97 рублей.
Напомним, что ООО «ТРИТАЙЛ» является дочерней компанией ПАО "Транскапиталбанк", также выступало заявителем в деле о банкротстве АО «ЭНЕРА ИНЖИНИРИНГ», являлось кредитором в АО "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ", и также по делу заняло пассивную позицию, не смотря на сумму задолженности и явные основания для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности.
Являясь фактически аффилированной компанией, что подтверждено Определением Арбитражного суда г. Москвы по настоящему делу от 11.11.2019 г., которым ООО «ТРИТАЙЛ» признано аффилированным с ООО «ТесКом Центр», АО «Фронтэк», АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ», компания ООО «ТРИТАЙЛ» как кредитор участвовало в собрании кредиторов и принимало решения по процедуре именно так, как надо для Должника, то есть банкротство ООО «Группа компаний «ОПТИМА» являлось контролируемым.
Важным аспектом является тот факт, что на первом собрании кредиторов ООО «Группа компаний «ОПТИМА», в результате которого были приняты решения в том числе о выборе СРО ААУ «ДЕЛО» и переходе в конкурсное производство, принимали участие кредиторы ООО «ТРИТАЙЛ», ПАО СК «Рогосстрах», ООО «ТесКом Центр», АО «Фронтэк», АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ», с суммой требований 2 422 747 317,72 рублей, что составляет 87,26% от общего числа требований конкурсных кредиторов. ПАО СК «Рогосстрах» обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решения собрания кредиторов должника от 12.08.2019, как принятыми с нарушением прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Определением Арбитражного суда г. Москвы по настоящему делу от 11.11.2019 г. собрание признано недействительным. Но даже после признания указанных компаний аффилированными, арбитражный управляющий не принял меры для понижения очередности ООО «ТРИТАЙЛ», и это понятно! Кто пилит сук, на котором он сидит??!! Ответ на вопрос однозначный – заказчика трогать нельзя! Кредитные деньги от ПАО "Транскапиталбанк"получены, разделены, а долги спишут прикормленные арбитражные управляющие. И овцы целы и волки сыты!
Арбитражный управляющий Зайцев В.И. в рамках процедуры банкротства ООО «Группа компаний «ОПТИМА» действовал как по инструкции. 15.09.2020 состоялось собрание кредиторов, на котором присутствовали 2 кредитора с общей суммой требования 81,34 % от общего числа требований, а именно, ПАО СК «Рогосстрах» (3,75% голосов), ООО «Тритайл» (96,25% голосов) то есть ТРАНСКАПИТАЛБАНК, и были приняты следующие решения:
По второму вопросу повестки дня – не обращаться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника;
По третьему вопросу повестки дня – обратиться в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Группа компаний «ОПТИМА» (КУ Зайцев) после выполнения всех мероприятий, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В признании недействительным указанного собрания было отказано. Арбитражный суд г. Москвы в Определении по настоящему делу от 13.01.2021 года указал «Как следует из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 об оставлении без изменений определения суда от 21.09.2020 о завершении конкурсного производства, конкурсный управляющий, с учетом раскрытия:
основных средств на общую сумму 752 090,81 рублей,
нематериальных активов на 85 956,13 рублей,
финансовых вложений и ценных бумаг на 2 084 298 рублей,
электронной базы 1С, посредством которой была выявлена задолженность дебиторов перед должником в размере 4 689 238 704,85 рублей,
на текущий момент не видит оснований для привлечения лиц к субсидиарной ответственности. В случае, если такие основания известны кредиторам, такие кредиторы были вправе изложить ее конкурсному управляющему или обратиться с самостоятельным заявлением. Завершение процедуры конкурсного производства не лишает и не препятствует лицам, имеющим в соответствии с Законом о банкротстве право, осуществить подачу такого заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Судами первой и второй инстанций сделан вывод о том, что конкурсный управляющий надлежащим образом провел все необходимые мероприятия, предусмотренные процедурой конкурсного производства - выявил имущество, провел работу по взысканию дебиторской задолженности, реализовал имущества должника, каких-либо нарушений прав и имущественных интересов кредиторов должника, а также иных заинтересованных лиц, допущено не было».
А давайте разбираться, так ли это.
Арбитражный управляющий действительно выявил и продал следующее имущество Должника, но есть нюансы:
1) Права требования ООО «ГК «ОПТИМА» к 9 юридическим лицам на общую сумму 4 689 238 704,85 руб. под лотом № 1 проданоАО “ЮНИТ” (ИНН:7704487672; ОГРН:1197746260502), который приобрел имущество по стоимости 251 000,00 рублей.
Напомню, ранее в банкротстве других компаний группы ООО «ЮНИТ» выкупило часть зависимой кредиторской задолженности и также участвовало в торгах. Указанная компания не простая и контролируется Галеевой Зоей из АО «Центр по работе с проблемными активами» и Ноготковым Кириллом председателем совета СРО Сириус.
То есть, как и в процедурах АО "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" и АО "ЭНЕРА ИНЖИНИРИНГ" дебиторская задолженность продана. Состав дебиторской задолженности – право требования к 9 компаниям, из которых 6 аффилированных на сумму 4 526 794 016 рублей – ООО «ТД «Фронтэк», АО «ТесКом», АО «ОПТИМА», АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ», АО «ЭНЕРА ИНЖИНИРИНГ», ООО «ПРО ЭНЕРДЖИ», счета которых были использованы как транзитные, так как с них денежные средства частично были распределены также межу своими компаниями, в дальнейшем аккумулированы на счете АО "ЭНЕРА ИНЖИНИРИНГ" и уже с данной компании перечислены на счета неизвестных компаний.
Почему неизвестных? Потому, что в процедуре банкротства АО "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" задолженность реализовывалась конкурсным управляющим Лагода Максимом как неподтвержденная, при этом информация о составе задолженности не раскрывалась при проведении торгов, информация отсутствовала в инвентаризации Должника, документы якобы отсутствовали, в связи с чем неизвестно, дебиторская задолженность в отношении каких лиц реализована и действительно ли она является неподтвержденной. Размер Лота «неподтвержденная дебиторская задолженность» - 4 150 246 475 рублей. Реализована данная задолженность за 415 тыс. рублей.
Однако, как и в других процедурах банкротства, указанный факт не явился основанием для взыскания субсидиарной ответственности. Арбитражный управляющий Зайцев В.И. не посчитал нужным, а кредитор ООО «ТРИТАЙЛ» (ТРАНСКАПИТАЛБАНК) выразил максимально пассивную позицию.
2) Движимое имущество в количестве 67 единиц под лотом № 2выкупил Зиманакин Алексей Владимирович (ИНН: 343517873057) за 50 100,00 рублей.
3) Товарный знак OXS (заявка №2005726140, свидетельство №312146), Товарный знак Энера Инжиниринг (заявка №2005731379, свидетельство №316383) Товарный знак OXS (заявка №2005726140, свидетельство №312146), Товарный знак Энера Инжиниринг (заявка №2005731379, свидетельство №316383) под лотом №3 выкупило все то же ручное АО «ЮНИТ» (ИНН:7704487672) за 1 000,00 рублей.
4) Финансовые вложения: доли в уставных капиталах обществ и акции Финансовые вложения: Доля в уставном капитале ООО «ТД «ФРОНТЭК» (ИНН 7710650214) номинальная стоимость – 9 900 руб., размер доли 99%, Доля в уставном капитале ООО «АЛЬФА-ИНТЕГРАТОР-ИНФОЭНЕРГО» (ИНН 7839005394) номинальная стоимость – 9 500 руб., размер доли 0,86%, Акция обыкновенная именная (вып.1) АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ» гос.рег.номер: 1-01-40690-Н в количестве 99 шт., Акция обыкновенная именная (вып.1) АО «Транс-ИТ» гос.рег.номер: 1-01-11634-А в количестве 75 000 шт., Акция обыкновенная именная (вып.1) АО «ОПТИМА» гос.рег.номер: 1-01-00881-А в количестве 1 079 998 шт., Акция обыкновенная именная (вып.1) ОАО «Оптима иКСчейндж Сервисез» гос.рег.номер: 1-01-06145-Н в количестве 900 000 шт. под лотом №4 выкуплено АО «ЮНИТ» (ИНН:7704487672) за 25 000,00 рублей.
Процедура так же формально подчищена, но результат не отвечает принципам разумных и добросовестных действий, и более того из за большого объема данных сразу и не видно всех участников этого «договорняка».
И это только операции с дебиторской задолженностью, а были еще решения о присоединении, реорганизации и прочее и прочее и прочее…… ФИНАНСОВО ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ФОКУС-ПОКУС.
