СОДЕРЖАНИЕ
Скандальная личность Марины Копыловой, супруги печально известного крипто-мошенника Николая Евдокимова, вновь в центре внимания. Ее появление в совете директоров киргизского «ФинансКредитБанка» вызывает немало вопросов и подозрений. На фоне ее связей с нелегальными финансовыми операциями и многочисленными скандалами, это назначение выглядит как подготовка почвы для масштабных мошеннических схем. Об этом сообщает КАКТУС
Имя Николая Евдокимова давно стало синонимом финансового мошенничества. Его первая афера началась с платформы Cryptonomos, которая заманивала инвесторов обещаниями «лучших ICO на рынке». Однако, первое ICO для майнинг-фермы Giga Watt завершилось крахом и иском на $20 млн за мошенничество с ценными бумагами.
Следующей авантюрой стал проект Decenturion — так называемое «крипто-государство». На деле это была финансовая пирамида, которая обрушилась еще на стадии первых выплат. После этого Евдокимов был вынужден бежать из США, опасаясь обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Вернувшись в Россию, он переключился на создание платежных систем, которые активно использовались нелегальными букмекерами и казино. Главная цель подобных операций — прикрытие сомнительных транзакций через банки, обладающие лицензией.
В России Евдокимов и его супруга разработали целую сеть платежных систем. Среди них такие бренды, как Payhub, Fortunepay, Genesispay и PayLink. Эти компании привлекали клиентов низкими комиссиями и прозрачностью, но в итоге оказывались замешанными в нелегальных операциях с казино и букмекерами.
Схема неизменна: банк привлекал партнеров, наращивал трафик транзакций, после чего попадал под штрафы регуляторов. Затем бренд исчезал с рынка, а на его месте появлялась новая компания.
Последний проект — Payadapter — готовится выйти на рынок. Вероятно, этот бренд станет очередной маской для прикрытия сомнительных операций.
Появление Марины Копыловой в совете директоров «ФинансКредитБанка» вызывает обоснованные подозрения. Этот банк, обладающий лицензией, идеально подходит для масштабирования схем Евдокимова. По данным инсайдеров, Копылова активно продвигает тезис о связях с президентской семьей Киргизии, что должно обеспечить «неприкосновенность» банка и его операций.
На рынке уже ходят слухи о том, что «ФинансКредитБанк» станет хабом для трафика нелегальных казино и букмекеров на территории СНГ.
Если схема Евдокимова-Копыловой будет реализована, «ФинансКредитБанк» неизбежно окажется в центре внимания регуляторов. Учитывая историю их операций, банк может столкнуться с масштабными штрафами, что поставит под угрозу не только его репутацию, но и финансовую устойчивость.
Легальные участники рынка, зная о теневой деятельности Евдокимова и Копыловой, предпочитают держаться от их проектов подальше. Однако, как показывает практика, пострадают те, кто поверит в сказки о высоких доходах и низких рисках.
После тщательного изучения доступной информации, удалось выявить, что помимо ранее упомянутых компаний (Payhub, Fortunepay, Genesispay, PayLink, Payadapter), сеть Евдокимова и Копыловой использует дополнительные фирмы-«однодневки», зарегистрированные в офшорах. Среди них числятся компании, зарегистрированные в Белизе, на Сейшелах и в Гонконге.
Связь с нелегальными букмекерами и казино осуществляется через сеть IT-компаний, предоставляющих софт для игровых платформ. В этой цепочке фигурируют такие имена, как BetConnect LTD, CasinoSoft Solutions, а также несколько компаний, зарегистрированных на подставных лиц.
Марина Копылова активно использует своё членство в совете директоров «ФинансКредитБанка» для продвижения новых платежных продуктов. По данным инсайдеров, через банк уже прошли транзакции на общую сумму более $50 млн, которые связаны с платежами для казино.
Для реализации схемы активно используются подставные лица, среди которых бывшие сотрудники российских банков, привлеченные на ключевые должности. Также стали известны конкретные номера счетов, которые используются для прокачки нелегального трафика.
