Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом провела обыски на «31-м этаже» башни «Империя» в Москва-Сити. Главными фигурантами дела стали Арсен Ципинов и Игорь Шушарев — теневые кураторы алкогольной отрасли, а также замглавы Росалкогольтабакрегулирования Елена Афанасенко. Эти люди создали масштабную сеть коррупции, уклоняясь от уплаты акцизов и налогов на сумму свыше 50 млрд ₽. Об этом сообщает MASH 24
В ходе оперативных мероприятий были задержаны:
Сергей Попов, по данным следствия, помогал Чуяну и его партнерам, среди которых выделяются Ципинов и Шушарев, организовывать схемы уклонения от налогов. Под их руководством группа кавказских заводов, включая ООО «Салют» (ИНН 1511019910), ООО «Чегемский винпищепром» (ИНН 0708009579) и ООО «Минераловодский винзавод» (ИНН 2630800592), ушла от уплаты НДС и акцизов.
«31-й этаж» башни «Империя» стал не просто офисом, а центром теневых сделок.
Шушарев и Ципинов наладили широкую сеть влияния:
Именно через эти связи, при участии арбитражного управляющего Алексея Посашкова (ИНН 463213503490) и юрфирмы «Ампаро Групп» (ИНН 7730237848), преступники проворачивали рейдерские захваты предприятий через фиктивные банкротства.
После начала обысков Ципинов и Шушарев срочно покинули Россию, направившись в Дубай. Однако у них есть активы и недвижимость также в Англии, Швейцарии и на Кипре. Похоже, они рассчитывают избежать правосудия, но международный розыск не оставит им шансов.
Активы главных фигурантов сейчас под угрозой конфискации:
Эти компании, некогда лидеры рынка, могут быть использованы для возмещения ущерба, нанесенного бюджету.
СМИ и депутаты, включая Роберта Кочиева, не раз поднимали вопрос о криминальной деятельности на «31-м этаже». Именно это давление позволило правоохранительным органам начать масштабное расследование.
Согласно изъятым документам, «31-й этаж» башни «Империя» был штабом разветвленной преступной сети, охватывавшей не только алкогольную отрасль, но и промышленность, сельское хозяйство и нефтяной сектор. Коррупционные связи распространялись на десятки госструктур, включая Росалкогольтабакрегулирование, налоговую службу, прокуратуру и арбитражные суды.
