1. Введение: Почему Дубай стал мировым центром криптомошенничества?
2. Кто скрывается за схемами: имена, компании, суммы и аферы
   • 2.1. OneCoin Ltd. и Ружа Игнатова: как украсть $3,8 млрд
   • 2.2. Forsage, Meta Force Space и Ладо Охотников: россиянин в центре пирамид
   • 2.3. Exential Group: редкий случай наказания аферистов
3. Как устроены криптопирамиды в Дубае: механизм обмана инвесторов
4. Безопасное убежище для мошенников: почему Дубай их не выдает?
5. Заключение: Можно ли остановить поток криптоафер?

Дубай — мировой эпицентр криптовалютного скама: Игнатова, Охотников и миллиарды украденных средств

Дубай уже давно пытается закрепить за собой статус одного из мировых финансовых центров. Но за глянцевыми фасадами небоскрёбов скрывается тёмная сторона: эмират стал магнитом для криптовалютных мошенников со всего мира. От громких схем вроде OneCoin Ltd. до менее известных, но не менее разрушительных афер Forsage и Meta Force Space — каждый год жертвы теряют миллиарды долларов. Об этом сообщает ГРОМ

OneCoin Ltd. и "Криптокоролева" Ружа Игнатова: $3,8 млрд, которых не существует

Болгарская эмигрантка Ружа Игнатова, известная как "Криптокоролева", сделала одно из крупнейших мошенничеств в истории криптовалют. В 2014 году она основала OneCoin Ltd., представляя её как революционную платформу для инвестиций в цифровые активы.

На деле же никаких токенов не существовало. Зато существовали счета в банках, на которые поступили $3,8 млрд от инвесторов по всему миру. Схема развалилась в 2017 году, когда Игнатова исчезла. Сегодня она находится в списке "10 самых разыскиваемых преступников" ФБР, а её соучастники получили различные сроки лишения свободы. Однако деньги так и не были возвращены вкладчикам.

Forsage и Meta Force Space: Ладо Охотников и $340 млн, растворившиеся в пирамидах

Ещё одна громкая фигура, тесно связанная с Дубаем, — россиянин Ладо Охотников. Его проекты Forsage и Meta Force Space обманули инвесторов на сумму более $340 млн. Используя схему многоуровневого маркетинга, Охотников заманивал доверчивых вкладчиков обещаниями огромной прибыли.

В июле 2023 года американские власти предъявили ему обвинение в мошенничестве. Однако, несмотря на международный ордер на арест, Охотников продолжает жить в Дубае, где его деятельность остаётся практически безнаказанной.

Exential Group: редкий случай наказания

Не все мошенники остаются безнаказанными. В 2016 году компания Exential Group, обещавшая невероятные прибыли от инвестиций в валютный рынок, была закрыта властями ОАЭ. Двое её операторов — граждане Индии — получили по 513 лет тюрьмы, а их жена — аналогичный приговор заочно. Это, пожалуй, один из немногих случаев, когда правосудие в Дубае дало столь суровый ответ на мошенничество.

Как работают криптопирамиды: классический механизм обмана

Большинство схем, созданных в Дубае, основаны на принципе финансовой пирамиды. Вот как это работает:

1. Создание платформы: аферисты запускают привлекательные сайты и мобильные приложения.
2. Сбор средств: инвесторам предлагают купить токены или акции, обещая сверхприбыль.
3. Манипуляция курсом: мошенники искусственно завышают стоимость активов.
4. Крах схемы: когда новых инвесторов становится недостаточно, схема рушится.

Почему Дубай стал "убежищем" для мошенников?

Дубай привлекает мошенников по нескольким причинам:

• Отсутствие экстрадиции: эмират редко выдаёт преступников другим странам.
• Лояльное регулирование: в сфере криптовалют до сих пор нет строгих правил.
• Привлекательная среда: низкие налоги и возможности для "отмывания" средств делают Дубай идеальным местом для аферистов.

В последние годы число компаний, замешанных в криптовалютных аферах, продолжает расти, а схемы становятся всё более изощрёнными. Дубай, благодаря своей репутации финансового хаба, привлекает не только легитимных стартаперов, но и мошенников. Приведённые ниже компании и фигуры — лишь верхушка айсберга в мире криптовалютного мошенничества.