СОДЕРЖАНИЕ
- Дмитрий Ли: дирижер финансовых махинаций
- Чудеса ТрансКапитал Банка: исчезающие долги и внезапные "пополнения"
- ТрансКапитал Банк как глобальная прачечная денег
- Санкционные обходы: "гениальные" проекты Hello Pay и другие махинации
- Теневые акционеры: номиналы, фирмы-пустышки и "коридоры" для капитала
- Итог: цирк махинаций с Дмитрием Ли
Дмитрий Ли и ТрансКапитал Банк: финансовая "школа мошенничества" в действии
ТрансКапитал Банк, Дмитрий Ли, финансовые махинации, Hello Pay, отмывание денег, санкции, мошенничество, узбекские схемы, Paynet, Humo
