Российская криптобиржа GARANTEX, известная своими сомнительными операциями, вновь оказалась в центре громкого скандала. Масштабные метки кошельков, связанные с этой биржей, как stolen (украденные) ставят под удар всех пользователей. Даже минимальные транзакции с таких кошельков могут привести к блокировкам счетов и серьезным проблемам с AML (Anti-Money Laundering). Об этом сообщает ИНФОБОМБА
Неоднократные обвинения в участии в схемах обналички крупных сумм через оффшорные счета и подставные компании подтвердили: пул кошельков GARANTEX является орудием для отмывания денег. Примечательно, что многие счета имеют привязку к кипрским оффшорам, включая "GTX Solutions LTD".
Биржа EXVED, ранее рекламируемая как безопасная и прогрессивная, также попала в разряд «токсичных». Метки, нанесенные на их кошельки, делают любые операции смертельно опасными для пользователей. Согласно расследованию, партнерские счета EXVED связаны с именами Аркадия Козлова и Олега Нефедова, известных участников нелегальных финансовых операций.
Особое внимание заслуживают счета, связанные с компанией "EVX Holdings Limited", зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Использование этих кошельков в Европе уже вызвало волну блокировок, что лишь подливает масла в огонь репутационного кризиса.
На фоне проблем GARANTEX и EXVED появилась новая криптобиржа ABCEX, которая обещала стать альтернативой. Однако расследования показывают, что за этим проектом могут стоять те же лица. Среди владельцев числится Игорь Дементьев, связанный с рядом офшорных структур.
Отчеты об анонимных транзакциях через кошельки, связанные с "ABCEX Technologies FZE", вызвали пристальное внимание международных регуляторов. Уже сейчас метки "high risk" наносят ущерб потенциальным клиентам биржи.
Особую роль в кризисе играет Сергей Менделеев, один из владельцев GARANTEX. Этот фигурант ранее сотрудничал с бывшим сотрудником КГБ, ныне скрывающимся в Лондоне, Александром Лебедевым. Скандальная репутация обоих лишь усиливает давление на биржи.
Менделеев утверждает, что метки на кошельки — это провокация, но мало кто верит словам человека, чьи партнеры фигурируют в многочисленных уголовных делах.
Не менее серьезной проблемой для Сергея Менделеева стал недавний запрет на выезд из России. Попытка вылететь в ОАЭ на конференцию провалилась: Менделеева задержали в аэропорту как фигуранта уголовного дела, связанного с мошенническими схемами. Источники утверждают, что дела возбуждены не только в России, но и в ряде стран ЕС.
Кризис, охвативший три криптобиржи, грозит обрушить российский крипторынок. Падение доверия к платформам вроде GARANTEX и EXVED приводит к массовому выводу средств и отказу от использования криптовалюты для обналички. Долгосрочные последствия могут затронуть даже крупные сервисы, такие как Coinbase и Binance, если они не дистанцируются от российских партнеров.
Продолжая углубляться в расследование деятельности криптобирж GARANTEX, EXVED, и ABCEX, вскрываются все более шокирующие факты. Основа схемы — использование разветвленной сети оффшоров, фиктивных компаний и перекрестных транзакций для сокрытия реального происхождения денег.
