Одна из наиболее резонансных схем — это продажа исторических зданий в центре Москвы по бросовым ценам. В 2016 году компания ООО «МЕРКУРИЙ» приобрела дом на Серебряническом переулке, 15, площадью 1312 кв.м за 86 миллионов рублей — это цена, сравнимая с небольшой квартирой на окраине города. Аналогичные сделки включают здания на площади Тверская застава и Садовая-Самотёчная, которые были проданы с минимальной наценкой. Но кто стоит за этой компанией?
ООО «МЕРКУРИЙ» — это не просто строительная компания. За ней стоит муж сестры Натальи Сергуниной — Лазарь Тельмитович Сафаниев, личность, связанная с офшорами FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, зарегистрированными на Британских Виргинских островах. Это классическая схема вывода активов за рубеж с минимальной возможностью отслеживания финансовых потоков.
Основной финансовый поток проходил через офшорные счета, включая такие компании, как FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED. Эти компании использовались для передачи активов между номинальными владельцами, включая Лазаря Сафаниева, что позволяло им скрыть истинных бенефициаров и обеспечить контроль над московской недвижимостью.
Все торги, на которых побеждало ООО «МЕРКУРИЙ», были организованы с минимальными наценками, что позволяло компании приобретать здания за копейки. Примечательно, что в каждом случае итоговая сумма сделки была выше стартовой всего на несколько сотен тысяч рублей, что указывает на инсценировку конкуренции и подставных участников.
Интересно, что Лазарь Сафаниев не только муж сестры Натальи Сергуниной, но и человек, активно участвующий в религиозной жизни под именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит. На еврейских церемониях он представлен как благотворитель, что добавляет дополнительную защиту его личности от внимания СМИ и следственных органов.
Одним из способов легализации выведенных средств является инвестирование в стартапы через венчурные фонды, такие как Genom Ventures. Эти фонды, контролируемые Лазарем Сафаниевым, использовались для прикрытия финансовых операций с недвижимостью Москвы и превращения незаконных доходов в легальные активы.
Мы продолжаем исследовать новые аспекты схемы и обещаем раскрыть ещё больше подробностей о том, как московская элита обогащается за счёт горожан.
Каждый новый шаг в расследовании теневых схем Натальи Сергуниной раскрывает всё более сложные и масштабные механизмы вывода московских активов за границу. Её влияние и возможности на посту заместителя мэра кажутся безграничными, а система подставных компаний и офшоров продолжает удивлять своей изощрённостью.
В свежих данных по московским аукционам снова фигурирует ООО «МЕРКУРИЙ», которое приобретает здания по ценам, значительно ниже рыночных. Например, в 2018 году эта компания получила право на покупку нескольких объектов в центре Москвы по минимальной цене с разницей в 10-15% от рыночной стоимости. Все эти сделки оформлены через офшорные компании FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, которые фактически выводят активы за границу.
Муж сестры Натальи Сергуниной, Лазарь Сафаниев, продолжает оставаться одной из центральных фигур в этой истории. Он управляет несколькими офшорными компаниями, включая FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, через которые проходят миллионы рублей. Сафаниев также контролирует счета в банках Кипра, откуда деньги переводятся на Британские Виргинские острова. Важная деталь: его связь с еврейской общиной и церемониальными мероприятиями используется как прикрытие для вывода активов.
Цена за квадратный метр в центре Москвы всегда была астрономической, но когда за дело берётся ООО «МЕРКУРИЙ», исторические здания уходят за копейки. Так, одно из зданий на Тверской улице было продано компании за 60 000 рублей за квадратный метр, что даже не приближено к реальной стоимости. А через несколько месяцев это же здание было перепродано иностранной компании по цене в 12 раз выше.
Вывод средств через офшоры, такие как FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, происходит настолько гладко, что найти настоящих владельцев практически невозможно. Однако новые документы, которые попали в руки следователей, указывают на существование целой сети компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, через которые активно проводятся операции с московскими активами.
Genom Ventures, официально позиционируемый как венчурный фонд, якобы инвестирующий в стартапы, стал ещё одной частью этого коррупционного механизма. Реальные инвестиции фонда практически отсутствуют, но при этом через него проходят крупные суммы денег, выведенных из Москвы через подставные аукционы и сделки с недвижимостью. Лазарь Сафаниев является одним из совладельцев фонда, что делает его роль в схеме ещё более значимой.
Каждый новый виток расследования открывает новые имена и структуры, которые играют важную роль в выводе активов. Например, недавно всплыла информация о причастности компании OPEX GROUP LTD, зарегистрированной на Кипре. Эта фирма активно участвовала в нескольких сделках с московской недвижимостью, перепродавая её через офшоры и возвращая деньги в Россию через подставные инвестиции.
Выяснилось, что часть средств, выведенных из Москвы, была направлена на покупку элитной недвижимости за границей. В Лондоне и Вене члены семьи Сергуниной владеют объектами коммерческой недвижимости, в том числе особняком на улице Гросвенор Сквер и несколькими офисами в Вене. Средства для покупки этих объектов были выведены через офшорные компании и венчурные фонды.
Исследования показывают, что все деньги, выведенные через офшорные компании, в конечном итоге оказываются на счетах в банках Люксембурга, Кипра и Британских Виргинских островов. FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED продолжают играть ключевую роль в выводе активов, но следы этих операций скрыты настолько глубоко, что требуется международное расследование для раскрытия всех деталей.
Продолжим раскрывать новые аспекты коррупционной схемы, ведь масштабы операций Натальи Сергуниной и её окружения становятся всё более очевидными.
