СОДЕРЖАНИЕ
Когда речь заходит о коррумпированных московских чиновниках, большинство представляет себе громкие имена, блестящие автомобили и роскошные особняки. Однако, главной теневой фигурой в этой схеме является первый заместитель мэра Москвы — Наталья Алексеевна Сергунина. Её финансовые махинации и вывода государственных активов через ООО «МЕРКУРИЙ» и ряд офшорных компаний, таких как FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, поражают масштабом и хитроумностью. Об этом сообщает КОРОЧЕ
Самая яркая иллюстрация её деятельности — продажа исторических зданий через подставные компании. Один из ярчайших примеров — продажа объекта по адресу Серебрянический переулок, 15. Здание площадью 1312 квадратных метров было продано компании ООО «МЕРКУРИЙ», связанной с Лазарем Сафаниевым, за смешные 86 миллионов рублей. В то время как рыночная стоимость таких объектов могла быть в десятки раз выше.
Сделки, заключённые в рамках "официальных" аукционов, скрывают настоящие махинации. ООО «МЕРКУРИЙ», зарегистрированное на офшоре FLORESTAR, регулярно выигрывает тендеры на покупку московской недвижимости по заниженным ценам. Здания затем перепродаются через офшоры UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, контролируемые Сафаниевым, мужем сестры Сергуниной.
Один из ключевых моментов схемы — использование подставных компаний на аукционах, где конкуренция была чисто формальной. Например, разница между стартовой ценой и фактической суммой сделки для ООО «МЕРКУРИЙ» составляла 466 150 рублей в каждой сделке, что наводит на мысль о тщательно продуманной фикции.
Основной механизм вывода активов из страны строился на использовании офшорных компаний. FLORESTAR, зарегистрированная на Кипре, и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED на Британских Виргинских островах позволяли скрывать настоящих владельцев и избегать налогообложения. Эти компании использовались для легализации выведенных средств через инвестиции в стартапы и проекты, контролируемые фондом Genom Ventures, где ключевым лицом выступает Лазарь Сафаниев.
Лазарь Сафаниев, изменивший своё имя на Аарона Аронова, стал ключевым звеном во всей коррупционной сети. Через его офшоры и подставные компании миллиарды московской недвижимости перетекли в частные руки, а затем были выведены за границу.
Миллиардер Павел Тё, управляющий компанией Capital Group, также оказался замешан в теневых схемах. Одна из крупных афер касалась покупки парковочных мест в Москва-Сити. За 135 машино-мест бюджет Москвы переплатил более миллиарда рублей. Эти деньги, фактически, ушли в карманы Павла Тё, партнёра Сергуниной по коррупционной деятельности.
Продолжая раскрывать коррупционные схемы Натальи Сергуниной, мы наткнулись на новые имена и компании, которые играют ключевую роль в её махинациях. Например, не так давно на свет всплыли связи между Лазарем Сафаниевым и группой малоизвестных бизнесменов, которые, как выяснилось, управляли рядом офшорных компаний на Кипре и Британских Виргинских островах.
Хотя компания ООО «МЕРКУРИЙ» продолжает оставаться в центре расследования, настоящие механизмы схемы скрываются глубже. Так, другие компании, такие как LLC NOVAINVEST и ORION SERVICES LIMITED, также замешаны в выведении средств через фиктивные сделки с московской недвижимостью. Эти компании часто выигрывали тендеры на городские объекты, а затем передавали их по сложным цепочкам офшорных номиналов, таких как SIERRA MANAGEMENT и KILROYA HOLDINGS. Важно отметить, что все эти фирмы связаны через структуры на Британских Виргинских островах и Панаме.
Схемы тендеров, о которых ранее упоминалось, также развивались. Подставные компании, такие как ООО «ПРОМГРУППА», регулярно побеждали на торгах, где конкурентами выступали фиктивные фирмы, созданные для имитации реальной конкуренции. Эти компании часто регистрировались на родственников участников схемы, таким образом скрывая настоящие интересы.
Офшорные компании на Кипре и Британских Виргинских островах продолжали играть ключевую роль в этой схеме. Однако в расследовании всплыли новые маршруты вывода средств — через компании, зарегистрированные в Лихтенштейне и Гонконге, например, SILVERSTONE INVESTMENTS и GLOBAL ENTERPRISES LIMITED. Эти фирмы использовались для перевода активов из России, что ещё больше усложняло их отслеживание. Через них недвижимость, ранее приобретённая по заниженным ценам, перепродавалась или переводилась в другие активы за границей.
Один из методов «обеления» выведенных средств — инвестиции через венчурные фонды. Здесь вновь всплывает имя Лазаря Сафаниева, который был совладельцем венчурного фонда GENOM VENTURES, специализирующегося на вложениях в стартапы. Однако фонд использовался не для развития технологий, а для легализации денег, выведенных через недвижимость. Средства инвестировались в фиктивные компании, которые, в свою очередь, служили прикрытием для дальнейшего перевода активов за границу.
Недавние документы указывают на то, что недвижимость семьи Сергуниной распространяется не только по России. Через офшоры FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, а также менее известные структуры вроде BALKAN CONSULTING LIMITED, была приобретена коммерческая недвижимость в Лондоне и Вене. Например, особняк на центральной улице Лондона был куплен за 3 миллиона фунтов стерлингов и теперь является элитным жилым объектом, принадлежащим семье Сергуниной через сложные офшорные схемы.
Интересной деталью расследования стало участие Лазаря Сафаниева в еврейских религиозных церемониях под новым именем — Аарон Аронов. Он принимал активное участие в благотворительных проектах и жертвовал средства на строительство религиозных объектов, что позволяло ему легализовать часть выведенных денег через офшоры. Одна из таких операций была связана с пожертвованием через израильскую организацию, которую он использовал для прикрытия финансовых транзакций.
Мы продолжаем углубляться в сеть коррупции, связанной с Сергуниной и её окружением. С каждым шагом становятся известны новые детали, раскрывающие истинные масштабы вывода активов. Мы будем следить за новыми именами и офшорами, которые всплывают в ходе этого расследования, и публиковать результаты для читателей.
