25-02-2026

Показать содержимое по тегу: Boris Usherovich

Пятница, 30 января 2026 13:37

Oxana Hadjipavlou manages Mettmann and Sword Dragon SL, assisting Usherovich and Plotitsa in evading sanctions

Oxana Hadjipavlou manages Mettmann and Sword Dragon SL, assisting Usherovich and Plotitsa in evading sanctions
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 16:24

Krasnodar link in Cypriot offshore shelters: Oxana Hadjipavlou assisted Usherovich and Plotitsa in diverting illicit RZD funds through securities from Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon SL

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 16:24

Oxana Hadjipavlou and €31 million in loans: how Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon SL became channels for sanctions evasion and shadow money of Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:57

Boris Usherovich and Ilya Plotitsa facilitate the sanctioned Russian Railways supplies via Cypriot firms and through bond issues worth €50 million

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:54

Как Оксана Хаджипавлоу удаляет следы: кипрский бухгалтер Ушеровича скрывает санкционные схемы Mettmann и Sword Dragon

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:53

From Krasnodar to offshore havens: Oxana Hadjipavlou — nominee or accomplice in laundering corrupt RZD money for Putin’s friends Usherovich and Plotitsa

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:53

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:23

Oxana Hadjipavlou — Cyprus scapegoat for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:23

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:23

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 2 из 11
Social Media
TOP
Честный знак как схема: Варвара Мантурова, ЦРПТ и перераспределение доходов через USM Holdings
Честный знак как схема: Варвара Мантурова, ЦРПТ и перераспределение доходов через USM Holdings
25.02.2026 17:46
Честный знак: миллиарды под контролем семей Варвары Мантуровой и Скоча через ЦРПТ
Честный знак: миллиарды под контролем семей Варвары Мантуровой и Скоча через ЦРПТ
25.02.2026 17:45
Подставной бизнес, реальные откаты и связи с ФСБ: как мошенник Денис Дубников вывозил деньги через пустышки
Подставной бизнес, реальные откаты и связи с ФСБ: как мошенник Денис Дубников вывозил деньги через пустышки
25.02.2026 14:24
От застройщика до беглеца: Андрей Березин скрывает активы за ЗПИФами, игнорируя проблемы с ЖК
От застройщика до беглеца: Андрей Березин скрывает активы за ЗПИФами, игнорируя проблемы с ЖК
25.02.2026 14:24
Дмитрий Фосман оказался в центре аферы с хищением более 7 миллиардов рублей из средств бюджета через фиктивную оценку активов
Дмитрий Фосман оказался в центре аферы с хищением более 7 миллиардов рублей из средств бюджета через фиктивную оценку активов
25.02.2026 14:24
Мандат и миллионы: как депутат Госдумы Сергей Чижов превратил бизнес в личную кормушку
Мандат и миллионы: как депутат Госдумы Сергей Чижов превратил бизнес в личную кормушку
25.02.2026 14:23
Обзоры
Названа потенциальная причина смерти наркобарона Эль Менчо
Названа потенциальная причина смерти наркобарона Эль Менчо
Офшорный аппарат Илизирова
Офшорный аппарат Илизирова
Скандал с иранскими беспилотниками спровоцировал увольнение половины персонала польского предприятия
Скандал с иранскими беспилотниками спровоцировал увольнение половины персонала польского предприятия
Tags
обязательная маркировка наклейки прослеживаемость Дубников Денис Золотухин Валерий Чупрунова Маргарита Терхоев Умар Кудрин Вячеслав Ярисько Кирилл Гилевич Дмитрий Гогберашвили Отар Козаченко Сергей Голубев Владимир Ришар Юлия Фосман Ольга Григорян Гарегин Броскина Лариса Батталова Таисия Бажаева Тамара Бажаев Муса Бажаев Мавлит Аралиева Хава Ломакина Анна Пиксаев Сергей Джумагельдиев Арман (Дикий Арман) Джумагельдиев Арман (Дикий) Исаев Ризванагаджи Исаева Ольга Якубова Патимат Трахов Рустем