Бюро экономической безопасности подозревает двух граждан РФ в организации азартных игр без лицензии и отмывании денег преступного происхождения.
Сообщение о подозрении опубликовано на сайте Офиса генерального прокурора.
Организатором преступления считается Алексей Рябов, 1988 г. р., которому подконтрольна группа IT-компаний Gagarin group, обеспечивавшая деятельность онлайн-казино.
Ещё в 2020 году в Киеве было зарегистрировано ООО «Джокер.Юа». В 2021 году эта компания получила лицензию на проведение азартных игр в интернете под брендом Joker.
Однако 13 декабря 2022 года лицензию аннулировали. Причиной стало выявление недостоверной информации в документах для получения лицензии, а также документальное подтверждение контроля ООО «Джокер.Юа» резидентом государства, которое ведёт вооружённую агрессию против Украины.
После этого в период с 13 декабря 2022 года по 25 мая 2024 года онлайн-казино якобы продолжали работать без лицензий. Речь идёт о казино под брендами «Joker», «Zaza» или «Zaza casino», «Pokerdom», «Aurora» или «Aurora casino».
Для приёма и обработки криптовалютных платежей использовались компании, зарегистрированные на острове Кюрасао в Карибском море на Романа Белялова, 1984 г. р., который считается соорганизатором схемы.
По данным следствия, в течение полутора лет эти нелегальные казино легализовали доход в криптовалюте в эквиваленте 124 млн евро.
Помимо Рябова и Белялова, следствие располагает данными о причастности ещё шести человек — ещё одного соорганизатора, который является директором по маркетингу Gagarin group, трёх исполнителей и четырёх пособников — в частности, сотрудников отдела кадров и администратора сайтов.
